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23岁中国留学生在美国涉千万诈骗大案!面临重罪起诉!

 

一名持F-1学生签证的中国留学生因参与全美范围内数百万美元的沃尔玛礼品卡诈骗案而被欺骗盗窃而逮捕,面临重罪。
据《世界日报》报道,这位名叫刘松华(Songhua Liu,音译)的留学生,现年23岁,日前在全美范围内使用高达百万美金、伪造的沃尔玛礼品卡消费,而这些礼品卡全部来自“被说服,胁迫,欺骗的受害者。”

美国联邦特勤局(U.S. Secret Service)指控显示,刘松华和他的团伙通过电话与网络,以诈欺方式获取礼品卡的号码,再伪造礼品卡,通过以华人为主的嫌犯网络进行销赃。目前,他已经被司法机构以涉嫌欺骗方式,获取大量财物的罪行起诉,保释金定为50万元。

11月12日,刘松华在本特郡巡回法庭(Benton County Circuit Court)向法官凯瑞(Brad Karren)表示,沃尔玛的确因为诈骗案件损失惨重,但他所提供出的信息,至少可以帮助该公司挽回每天5万美金的损失,“我在帮助他们挽回损失,这是我在案件中悟出的道理。”

这话是不是有点耐人寻味,难不成“犯罪有理”?人家还得感谢他……
警方盯梢多时

事实上,据沃尔玛全球调查员介绍,在刘松华被抓获前,警方已经布控、对其进行监视多时。

当地法院信息也显示,11月4日,警方发现刘松华在阿肯色州史密斯堡郡(Fort Smith)与罗斯郡(Rogers)五家沃尔玛店内使用了高达16000美金的礼品卡进行交易,这在普通顾客中是极为罕见的,再加上此前一段事件,沃尔玛各个店内出现的同类异常消费,遂引起警方注意。

警方的揣测的确准确,事实上除了在阿肯色州的消费外,刘松华于10月内还使用金额高达100万美金的沃尔玛礼品卡,在全美各地店内兑换等值的借记卡与其他礼品卡!

诈骗手段

刘松华和他的团伙,是这样进行诈骗的,小编报出来给大家提醒,年底消费高峰,骗子出没频繁。

1、骗子通过电话、邮件、信息等方式联系受害者,让他们相信自己欠了钱/欠税,需要通过礼品卡的方式补缴。(你要知道,骗子都是天才的演说家,有成熟的一套说辞。)

2、受害者购买礼品卡后,将卡拍照发给诈骗者。

3、刘松华从诈骗者那里获得礼品卡号,使用他的智能手机将卡号存入APP,这样就可以在沃尔玛使用了,只需在结账时直接出示这些卡号信息即可。通常情况下他一般都购买借记卡或者其他商品的礼品卡。

4、购买结束,刘松华把买到的这些新的卡号发回给诈骗者,诈骗者以人民币的方式支付给他相关酬劳。

5、拿到没有问题的这些新卡,诈骗者再通过各种途径销赃。

涉案上千万

沃尔玛的礼品卡追踪系统还是非常智能的,全球调查员能够通过使用礼品卡的收据,追溯到这张卡是在哪里买的,当然通常都是在不同的州,并向执法部门提供每位受害者的姓名以及购卡时填写的信息。

正基于此,警方才得以完成了对刘松华的追踪,并确定他在从史密斯堡(Fort Smith)前往费耶特维尔(Fayetteville)的途中停了下来,去了多家沃尔玛商店,进行消费。调查人员指出,每次当刘松华停下来的时候,调查人员就可以确认,与诈骗有关的礼品卡交易已经完成。

根据法庭文件,截止至上周一(11月4日),刘松华本月已经完成了超过16000美元(约合人民币11.2万元)的礼品卡交易。而在此前的10月,他的交易额应该介于50万至100万美元(约合人民币351万元至702万元)之间。

再之前有多少涉案金额,尚未有数字显示,但总体估计,涉案金额千万人民币是差不多了。

实施抓捕

调查人员相信,刘松华只是这个数百万美元欺诈骗局的冰山一角。

11月4日,也就是警方定点跟梢的当晚,刘松华在费耶特维尔的一家酒店过夜。第二天早上(11月5日)上午9:30离开。

离开酒店后,刘松华还去了费耶特维尔和罗杰斯(Rogers)之间的至少5家沃尔玛商店,每次完成了从1000到3200美元(约合人民币7000至22460元)的交易。当天的晚些时候,调查人员发现刘松华在前往罗杰斯之前,还曾在斯普林代尔(Springdale)的沃尔玛商店进行交易。

下午约4:22,刘松华到达罗杰斯的又一架沃尔玛。警方的抓捕就是在这个时候开始的——他们看到刘松华在自助结账台附近拿起礼品卡,选择了一个红色礼品袋,然后进入了自助结账区,完成交易后,刘松华试图离开商店,警方此时上前给他戴上手铐……

经确认,刘松华已经在这家商店又完成了一笔总计1408.82美元(约合人民币9888元)的交易。

刘松华目前对自己的犯罪事实供认不讳,相关信息显示他案发前居住在马萨诸塞州的阿默斯特,并曾就读于马萨诸塞州大学,也算是学霸那一类的,被捕前持学生签证,还在纽约市一家公司担任数据分析师。

原本前程大好,奈何一念之差。

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